Kanada mali düzenleyicisi FINTRAC Binance’e kara para aklama ihlalleri nedeniyle 6 milyon CAD ceza kesti. FINTRAC, tez edilen iki ihlal nedeniyle kripto para borsasına 4,4 milyon dolar para cezası verdi. FINTRAC, Binance’ın yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kayıt yaptırmadığını söylüyor. Ayrıyeten, tek bir süreçte 10.000 doları aşan bir sanal para ünitesi sürecini bildirmediğini belirtiyor.
FINTRAC, dev kripto para borsasına iki ihlalden ceza kesti!
Kanada Finansal Süreçler ve Raporlar Tahlil Merkezi (FINTRAC), kara para aklama kurallarını ihlal ettiği savıyla kripto para borsası devi Binance’e karşı düzenleyici bir aksiyon yayınladı. Düzenleyici kurum iki ihlalden bahsetti. Bunlardan birincisi Binance’ın FINTRAC’a yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kayıt yaptırmaması. İkinci kusuru ise tek bir süreçte 10.000 doları aşan bir sanal para ünitesi sürecini bildirmemesi. Cezanın ABD doları karşılığı yaklaşık 4,4 milyon dolara tekabül ediyor. FINTRAC, gelişmeyi 9 Mayıs tarihli şu açıklamasıyla duyurdu:
Binance Holdings (IE) Ltd., Binance.com, Binance Küresel ve Binance olarak da faaliyet gösteren Binance Holdings Limited’in yabancı para hizmetleri işletmesi olduğu tespit edilmiştir. Binance Holdings Limited, 2 ihlal gerçekleştirdiği için 7 Mayıs 2024 tarihinde 6.002.000 CAD idari para cezasına çarptırılmıştır. İhlaller, 2023 yılındaki bir ahenk faaliyeti sırasında tespit edilmiştir.
Düzenleyici kurum, bildirim eksikliğine de ceza verdi
FINTRAC, Kanada’nın mali istihbarat ünitesinin bir modülüdür. Düzenleyici kurum, Kanada’nın finansal ekosisteminde kara para aklama, terörizmin finansmanı ve başka yasadışı davranışları tespit etmeyi ve önlemeyi amaçlıyor. Düzenleyici, ikinci ihlale ait olarak şu açıklamaya yer verdi:
FINTRAC, Blockchain tahlillerini kullanarak, Binance Holdings Limited’in bir müşteriden tek bir süreç sırasında 10.000 dolar yahut daha fazla sanal para ünitesi cinsinden bir fiyatın alındığını, 1 Haziran 2021‘den 19 Temmuz 2023’e kadar olan periyotta 5.902 farklı durumda meydana gelen öngörülen bilgilerle birlikte bildirmediğini tespit etti.
ABD yaptırım kararı
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, 2023 Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, kara para aklama, dolandırıcılık ve yaptırım ihlalleri savlarıyla ilgili bir soruşturmayı sona erdirmek için Binance’ten 4 milyar dolarlık bir savunma muahedesi istedi. Muahede birebir vakitte o devirde CEO olan Changpeng Zhao’nun (CZ) misyonundan istifa etmesini içeriyordu. Ayrıyeten, CZ’nin 50 milyon dolar ceza ödemesini de öngörüyordu. Jür, Changpeng Zhao’yu kara para aklama aksisi yaptırım düzenlemelerini ihlal etmekten hatalı buldu. Bunun akabinde Yargıç 2024 Nisan ayında dört ay mahpus cezasına hükmetti.
